币安首席执行官滕理查否认了华尔街日报关于8.5亿美元与伊朗相关交易流向伊斯兰革命卫队的新报道。
币安首席执行官邓理查德（Richard Teng）反驳了《华尔街日报》一项新的调查，该调查声称该交易所处理了与一名受制裁的伊朗金融家相关的8.5亿美元交易，这些交易最终流向伊朗的伊斯兰革命卫队。
在X的一篇周五帖子中，Teng称该报道“根本不准确”，称币安从未允许与受制裁个人交易，且任何被标记的活动都发生在这些人受到美国制裁之前。他还声称，在《华尔街日报》联系该公司之前，币安已经调查过相关问题，而其提供的事实并未包含在报道中。
《华尔街日报》周四发布的报道指出，巴巴克·赞贾尼（Babak Zanjani）是美国于一月重新制裁的人物，他是一个秘密加密支付网络的核心人物，该网络两年内通过币安账户流转了8.5亿美元。据报道，赞贾尼的公司Zedcex以及他妹妹、恋人和一位公司董事的账户均使用同一设备运营。
《华尔街日报》称，币安内部合规报告在2024年底检测到来自德黑兰的访问后，标记了该Zedcex账户。该账户持续开启了一年多，触发了十几次内部警报。币安自己的调查人员建议关闭这些账户并向当局举报，但《华尔街日报》称这些账户仍然活跃。
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币安在结算后允许伊朗资金：华尔街日报
币安于2023年承认反洗钱和制裁违规，并支付了创纪录的43亿美元罚款，承诺彻底改革其合规体系。然而，据《华尔街日报》报道，所谓的伊朗资金流动随后不久恢复。
三月份，《华尔街日报》还报道，司法部正在调查伊朗利用币安规避制裁的行为，此前伊朗认罪。报道发布后，币安对该出版物提起诽谤诉讼，要求赔偿并要求陪审团审判。该交易所否认知道司法部有任何调查，并告诉Cointelegraph继续配合监管机构和执法部门。
除了赞贾尼的网络外，华尔街日报还声称伊朗中央银行在2025年向币安账户转入了1.07亿美元的加密货币，一家外国执法机构追踪到2024年至2025年币安账户与伊朗恐怖分子资金提供者之间的约2.6亿美元直接交易。
“币安对非法活动零容忍，建立了并运营着业内领先的合规项目，且该项目持续发展壮大，”Teng在X上写道。
币安否认关闭了伊朗内部调查
今年二月，另一篇《华尔街日报》报道称，币安关闭了一项针对约10亿美元资金的内部调查，这些资金通过该平台流向与伊朗代理组织有关的网络。币安否认拆除任何合规调查，称其内部调查仍在继续，揭露了亚洲、中东及更广泛地区复杂且多司法管辖区的金融活动模式。
该交易所还发表了一篇博客文章，回应了所谓的虚假声明，并分别回应了三月的参议院调查，否认其协助与伊朗实体进行交易。
