英国因涉嫌参与俄罗斯“A7”影子网络，制裁HTX运营商Huobi Global S.A.，新的分析称该交易所处理了数十亿美元的高风险资金流。
更新（2026年5月27日，UTC时间下午5点）：本文已更新，加入了Global Ledger调查主管弗拉迪斯拉夫·西罗廷的评论。
受制裁的加密货币交易所HTX正在反对英国将该平台背后的巴拿马公司Huobi Global S.A.列入黑名单的决定，原因是该平台被指控帮助俄罗斯通过一个影子“A7”网络转移资金。
在5月26日最新的俄罗斯制裁方案中，英国指责火币环球为已因支持莫斯科战争经济而受限的实体提供金融服务和经济资源。
政府表示，其目标是俄罗斯利用的“加密货币和非法金融网络”，包括克里姆林宫支持的A7“影子”系统，该系统帮助将资金引入该国战争经济。
制裁和新的区块链分析凸显了西方日益增长的担忧，即尽管莫斯科入侵乌克兰以来实施了广泛限制，俄罗斯关联的行为者仍继续利用主要加密平台转移资金。
这套包含18项指定的方案针对A7相关的基础设施，包括一家吉尔吉斯银行和外交部所称的“一家大型全球加密货币交易所”，这些交易所被怀疑将超过15亿美元重新流入克里姆林宫手中，导致英国对其实施资产冻结和金融服务禁令。
HTX在周二的X帖子中辩称，该指定仅适用于火币环球作为独立法人实体，并表示其在线交易所和用户资金不受影响。然而，周三与Cointelegraph分享的一份新的区块链分析报告称，该平台处理了与俄罗斯交易对手和暗网市场相关的数十亿美元。
数十亿美元的高风险资金流
Global Ledger表示，该交易所在2021年至2026年5月间处理了约210.6亿美元的“高风险”加密货币流动。其中至少有76.4亿美元与俄罗斯高风险实体和暗网市场有关，包括Garantex、其继任者Grinex、A7A5和现已关闭的Hydra市场，以及Kraken暗网和Mega暗网等其他网站。
Global Ledger调查主管弗拉迪斯拉夫·西罗廷告诉Cointelegraph，研究中的“高风险”活动是通过内部风险评分模型定义的，评分范围从0到100，该分析的阈值超过70，涵盖了受制裁实体、暗网市场、诈骗及其他非法类型。他表示，公司的归因数据持续更新，基于跨客户和内部系统使用的链上证据。
报告还指出涉及惠永集团、诺比泰克斯、真主党和与朝鲜有关联的Lazarus的大量资金流，暗示HTX的风险可能超出俄罗斯范围。
据彭博社报道，英国官员周二表示，HTX帮助将约15亿美元回流到俄罗斯国库，这仅为Global Ledger基于Tron上比特币、以太坊和泰达币多年链上追踪估计的76亿美元与俄罗斯相关资金流的一小部分。
西罗廷表示，英国的此举显示出“制裁规避活动的规模和一致性”，并指出交易所处理了与受制裁实体相关的直接和间接资金流动、诈骗和黑客攻击。他补充说，HTX一直为俄罗斯客户提供服务直到2023年，随后于当年11月对该国实施限制。
他还警告说，规避制裁已成为合规团队的速度问题，认为非法资金可以通过掉期、桥梁和混合器在几分钟内洗钱;通常比检测系统响应的速度还快。
英国对HTX的压力加剧
英国金融行为监管局也在加紧对HTX的压力。2025年10月，火币环球及其被指控制的个人开始在高等法院提起诉讼，指控他们非法向英国消费者推广加密交易服务，违反了英国严格的金融促销规定。
HTX驳斥了英国的指控，称该指定针对的是独立的法律实体，并强调其致力于与执法机构全面合规和合作。
交易所表示，全球运营正常运行，用户资金依然安全，而Global Ledger的分析则认为，尽管限制不断增加，受制裁的俄罗斯网络仍持续在主要集中交易所提取流动性。
Syrotin表示，HTX的风险暴露在制裁规避网络的更广泛背景下并不罕见，他指出，即使是全球顶级交易所，也曾作为多层次洗钱渠道的流动性终端，这些渠道涉及挖矿、稳定币和跨链流动，旨在掩盖资金来源。
Cointelegraph曾联系HTX就该报告及英国措施发表评论，但未收到公开回复。
